Tracer douze portefeuilles jusqu'à un point de sortie unique
Un client a envoyé des cryptomonnaies sur plusieurs mois à une personne rencontrée en ligne, avant de réaliser que la relation et l'opportunité d'investissement associée étaient fabriquées.
La situation
Un client a envoyé des cryptomonnaies sur plusieurs mois à une personne rencontrée en ligne, avant de réaliser que la relation et l'opportunité d'investissement associée étaient fabriquées.
Le défi
Les fonds avaient été envoyés à travers une douzaine de transactions distinctes vers des adresses différentes, sans lien évident entre elles à première vue.
L'enquête
Nous avons cartographié chaque transaction effectuée par le client et tracé chacune vers l'avant, en recherchant des destinations communes plutôt qu'en supposant un chemin unique.
Constatations
Les douze transactions ont toutes convergé, à travers un nombre variable d'étapes intermédiaires, vers des adresses contrôlées par le même compte d'échange.
Résultat
Un traçage consolidé unique, plutôt que douze traçages distincts, a été livré accompagné d'un dossier de demande légale préparé pour la plateforme d'échange identifiée.
Enseignements
Les arnaques impliquant de nombreuses petites transactions convergent souvent malgré tout vers un petit nombre de points d'arrivée. Consolider toute l'activité en un seul dossier est généralement plus efficace.
Douze transferts du client
Transferts individuels effectués sur plusieurs mois.
Vous faites face à une situation similaire ?
Chaque dossier est défini selon ses propres faits. Dites-nous ce qui s'est passé.