Rastreando doce carteras hasta una única salida a moneda fiat
Un cliente envió criptomonedas durante varios meses a una persona que había conocido en línea, antes de darse cuenta de que la relación y la oportunidad de inversión asociada eran falsas.
La situación
Un cliente envió criptomonedas durante varios meses a una persona que había conocido en línea, antes de darse cuenta de que la relación y la oportunidad de inversión asociada eran falsas.
El desafío
Los fondos se habían enviado en una docena de transacciones separadas a distintas direcciones, sin una conexión obvia entre ellas a primera vista.
La investigación
Mapeamos cada transacción que el cliente había realizado y rastreamos cada una hacia adelante, comprobando destinos comunes en lugar de asumir una única ruta.
Hallazgos
Las doce transacciones convergieron, a través de un número variable de tramos intermedios, en direcciones controladas por la misma cuenta de exchange.
Resultado
Se entregó un único rastreo consolidado, en lugar de doce separados, junto con un paquete de solicitud legal preparado para el exchange identificado.
Lecciones
Las estafas con muchas transacciones pequeñas a menudo aun así convergen en un número reducido de puntos finales. Consolidar toda la actividad en un solo caso suele ser más efectivo.
Doce transferencias del cliente
Transferencias individuales realizadas a lo largo de varios meses.
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