Cómo trabajamos
Un proceso claro de cinco etapas. Las dos primeras etapas no requieren nada técnico de tu parte. El trabajo analítico es enteramente nuestro.
Qué sucede
Compartes los hechos básicos, qué pasó, cuándo, y qué información ya tienes, a través de nuestro proceso de admisión o una consulta inicial. Nada de este paso es técnico. Simplemente necesitamos entender tu situación.
Qué recibes
- Una revisión confidencial del caso
- Una explicación en lenguaje claro de lo que podemos evaluar
Qué sucede
Nuestros analistas revisan la evidencia disponible para evaluar si los fondos involucrados pueden rastrearse de forma realista, y definen un alcance antes de cualquier compromiso.
Qué recibes
- Una evaluación escrita de la viabilidad investigativa
- Una estimación clara y anticipada del cronograma
- Una conversación honesta si la trazabilidad es limitada
Qué sucede
Aquí es donde ocurre el trabajo técnico. Nuestros analistas modelan los flujos de transacciones a través de carteras, redes y servicios, aplicando técnicas de agrupamiento y reconocimiento de patrones para reconstruir cómo se movieron los fondos. Los métodos incluyen el agrupamiento de carteras, que agrupa direcciones probablemente controladas por la misma parte, la correlación entre redes, que hace coincidir la actividad cuando los fondos se mueven entre redes blockchain, y el análisis temporal, que compara las marcas de tiempo de las transacciones para identificar actividad relacionada.
Qué recibes
- Actualizaciones regulares en hitos clave
- Acceso directo a tu gestor de caso
- Una imagen en desarrollo de hacia dónde se movieron los fondos
Qué sucede
Los hallazgos se contrastan con la información conocida y, cuando es posible, se corroboran con información externa a la blockchain, antes de compilarse en un informe redactado en lenguaje claro, con el detalle técnico disponible como material de apoyo.
Qué recibes
- Un informe de hallazgos completo y estructurado
- Evidencia de respaldo formateada para uso legal
- Niveles de confianza asociados a los hallazgos clave
Qué sucede
Te explicamos qué significan los hallazgos en la práctica. Cuando los fondos se identifican en un servicio alcanzable, perseguimos la recuperación a través de los canales legales o de exchange apropiados en tu nombre. Cuando la derivación legal o la intervención de las autoridades es la vía más apropiada, te ayudamos a dar ese paso en su lugar.
Qué recibes
- Una conversación guiada sobre opciones realistas
- Una búsqueda activa de recuperación donde exista una vía viable
- Un registro completo que puedes compartir con tu asesoría legal
¿Listo para contarnos qué pasó?
La etapa uno comienza en el momento en que envías tu caso.