Wie wir arbeiten
Ein klarer, fünfstufiger Prozess. Die ersten beiden Stufen erfordern nichts Technisches von Ihnen. Die analytische Arbeit liegt vollständig bei uns.
Was passiert
Sie teilen die grundlegenden Fakten mit, was passiert ist, wann, und welche Informationen Sie bereits haben, über unseren Aufnahmeprozess oder eine erste Beratung. Nichts an diesem Schritt ist technisch. Wir müssen lediglich Ihre Situation verstehen.
Was Sie erhalten
- Eine vertrauliche Fallprüfung
- Eine Erklärung in klarer Sprache, was wir einschätzen können
Was passiert
Unsere Analysten prüfen die verfügbaren Nachweise, um zu bewerten, ob die betroffenen Gelder realistisch verfolgt werden können, und legen einen Umfang fest, bevor irgendeine Verpflichtung eingegangen wird.
Was Sie erhalten
- Eine schriftliche Bewertung der Ermittlungsfähigkeit
- Eine klare, frühzeitige Zeitschätzung
- Ein ehrliches Gespräch, falls die Rückverfolgbarkeit begrenzt ist
Was passiert
Hier findet die technische Arbeit statt. Unsere Analysten modellieren Transaktionsflüsse über Wallets, Netzwerke und Dienste hinweg und wenden Clustering- und Mustererkennungstechniken an, um zu rekonstruieren, wie sich Gelder bewegt haben. Zu den Methoden gehören Wallet-Clustering, das Gruppieren von Adressen, die wahrscheinlich von derselben Partei kontrolliert werden, netzwerkübergreifende Korrelation, die Aktivitäten abgleicht, wenn Gelder zwischen Blockchain-Netzwerken bewegt werden, und Zeitanalyse, die Transaktionszeitstempel vergleicht, um zusammenhängende Aktivitäten zu identifizieren.
Was Sie erhalten
- Regelmäßige Updates bei wichtigen Meilensteinen
- Direkter Zugang zu Ihrem Fallmanager
- Ein sich entwickelndes Bild davon, wohin sich die Gelder bewegt haben
Was passiert
Erkenntnisse werden mit bekannten Informationen abgeglichen und, wo möglich, mit Informationen außerhalb der Blockchain bestätigt, bevor sie zu einem in klarer Sprache verfassten Bericht zusammengestellt werden, mit technischen Details als unterstützendem Material.
Was Sie erhalten
- Ein vollständiger, strukturierter Erkenntnisbericht
- Für den rechtlichen Gebrauch aufbereitete Belege
- Konfidenzniveaus, die den wichtigsten Erkenntnissen zugeordnet sind
Was passiert
Wir erläutern Ihnen, was die Erkenntnisse in der Praxis bedeuten. Wo Gelder bei einem erreichbaren Dienst identifiziert werden, verfolgen wir die Wiederbeschaffung über die geeigneten rechtlichen oder Börsenkanäle in Ihrem Namen. Wo eine rechtliche Weiterverweisung oder die Einbeziehung von Strafverfolgungsbehörden der geeignetere Weg ist, helfen wir Ihnen stattdessen, diesen Schritt zu gehen.
Was Sie erhalten
- Eine begleitete Besprechung realistischer Optionen
- Aktive Verfolgung der Wiederbeschaffung, wo ein tragfähiger Weg besteht
- Eine vollständige Aufzeichnung, die Sie mit Ihrem Rechtsbeistand teilen können
Bereit, uns zu sagen, was passiert ist?
Stufe eins beginnt in dem Moment, in dem Sie Ihren Fall einreichen.