Vermögensverfolgung
Verfolgung von Kryptowährung über Wallets und Dienste hinweg, um Ermittlungsansätze zu entwickeln und Wiederbeschaffung zu verfolgen, wo Gelder erreichbar sind.
Das könnte für Sie zutreffen, wenn
- Sie wissen, wo die Gelder begannen, und müssen verstehen, wohin sie gingen
- Sie arbeiten mit einem Anwalt zusammen, der eine dokumentierte Geldspur benötigt
- Sie müssen den Dienst identifizieren, bei dem die Gelder gelandet sein könnten
Worauf wir schauen
- Der vollständige Pfad eines definierten Satzes von Geldern, Überweisung für Überweisung
- Punkte, an denen Vermögenswerte umgewandelt, überbrückt oder konsolidiert wurden
- Jeder Dienst, bei dem die Gelder letztendlich verblieben
Was Sie erwartet
Jedes Mandat folgt demselben fünfstufigen Prozess, von einem ersten Gespräch bis zum Abschlussbericht. So funktioniert der Prozess →
Je nach Ihrem Fall umfasst dies typischerweise eine Wallet-Cluster-Analyse, Korrelation über Netzwerke hinweg, wenn Gelder zwischen Blockchains bewegt wurden, sowie zeitbasierte Musteranalysen, vollständig und in klarer Sprache erklärt als Teil Ihres Befundberichts.
Diese Arbeit in der Praxis sehen
Following a Balance Across Three Networks
A client's wallet, used actively across several decentralized finance protocols, was drained after signing a malicious…
Partial Reconstruction Following a Mixing Service Pass
Following a wallet compromise, the stolen balance was passed through a mixing service before any investigation began…
Glauben Sie, das trifft auf Ihre Situation zu?
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