Fallstudien
Eine Aufzeichnung repräsentativer Ermittlungen zu Diebstahl, Betrug und Vermögensverfolgung. Anonymisiert, und in einigen Fällen illustrative Komposite auf Basis gängiger Ermittlungsmuster.
Eine Wallet, geleert innerhalb weniger Minuten nach einem SIM-Swap
Das Mobilfunkkonto eines Mandanten wurde kompromittiert, wodurch ein Angreifer einen Einmal-Zugangscode abfangen und auf eine Wallet mit einem erheblichen BTC-Bestand zugreifen konnte. Der gesamte Bestand wurde innerhalb weniger Minuten überwiesen.
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Eine Plattform mit Festzins, die aufhörte auszuzahlen
Neunzehn Personen zahlten gemeinsam rund 340.000 Dollar in eine Plattform ein, die feste wöchentliche Renditen bewarb…
Überprüfung einer jahrzehntealten Wallet für ein Nachlassverfahren
Nach dem Tod eines Familienmitglieds fand ein Nachlassvollstrecker eine Hardware-Wallet und benötigte eine unabhängige…
Verfolgung von Geldern durch vier Rechtsordnungen
Der Geschäftspartner eines Mandanten leitete die Kryptowährungsbestände des Unternehmens über eine Abfolge persönlicher…
Rückverfolgung von zwölf Wallets zu einem einzigen Off-Ramp
Ein Mandant sandte über mehrere Monate hinweg Kryptowährung an eine online kennengelernte Person, bevor er erkannte…
Ein Credential-Stuffing-Angriff auf ein Börsenkonto
Auf das Börsenkonto eines Mandanten wurde mit einem Passwort zugegriffen, das aus einem unabhängigen Datenleck…
Rückverfolgung einer Ransomware-Zahlung für einen Versicherungsanspruch
Ein Kleinunternehmen zahlte eine Ransomware-Forderung in BTC, um wieder Zugriff auf verschlüsselte Dateien zu erhalten…
Ihr Fall wird sich von diesen Beispielen unterscheiden.
Jedes Mandat wird anhand seiner eigenen Fakten und Daten abgegrenzt.