Eine Plattform mit Festzins, die aufhörte auszuzahlen
Neunzehn Personen zahlten gemeinsam rund 340.000 Dollar in eine Plattform ein, die feste wöchentliche Renditen bewarb. Auszahlungen stoppten nach acht Wochen, und die Plattform ging offline.
Die Situation
Neunzehn Personen zahlten gemeinsam rund 340.000 Dollar in eine Plattform ein, die feste wöchentliche Renditen bewarb. Auszahlungen stoppten nach acht Wochen, und die Plattform ging offline.
Die Herausforderung
Jedes Opfer verfügte nur über Teilinformationen, die eigenen Einzahlungen, ohne Einblick, wohin die zusammengeführten Gelder letztlich flossen oder wie viele andere betroffen waren.
Die Ermittlung
Wir konsolidierten die Einzahlungsinformationen über die gesamte Gruppe und modellierten die abgehenden Aktivitäten von den Plattform-Wallets als einen einzigen strukturierten Fall statt als neunzehn getrennte.
Erkenntnisse
Gelder wurden gezielt auf mehr als 40 Wallets aufgeteilt, teilweise über einen Mixing-Dienst geleitet und liefen schließlich an drei Börsen-Einzahlungspunkten in zwei Rechtsordnungen zusammen.
Ergebnis
Eine einzige konsolidierte Fallakte wurde an die beauftragten Anwälte der Gruppe übergeben und unterstützte koordinierte rechtliche Anträge anstelle von neunzehn fragmentierten.
Erkenntnisse für die Praxis
Die Zusammenführung der Konten der Betroffenen in einem strukturierten Fall verbesserte die Rückverfolgbarkeit erheblich. Personen, die von demselben Schema betroffen sind, sind fast immer besser bedient, wenn sie gemeinsam vorgehen.
Plattform-Wallet
Zentrale Einzahlungsadresse der Plattform.
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