Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340,000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma quedó fuera de línea.
La situación
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340,000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma quedó fuera de línea.
El desafío
Cada víctima solo tenía información parcial, sus propios depósitos, sin visibilidad de hacia dónde fueron finalmente los fondos agrupados ni cuántas otras personas se vieron afectadas.
La investigación
Consolidamos la información de depósitos de todo el grupo y modelamos la actividad de salida desde las carteras de la plataforma como un único caso estructurado en lugar de diecinueve casos separados.
Hallazgos
Los fondos fueron deliberadamente divididos entre más de 40 carteras, parcialmente enrutados a través de un servicio mezclador, y finalmente convergieron en tres puntos de depósito de exchange en dos jurisdicciones.
Resultado
Se entregó un único expediente consolidado a la asesoría legal contratada por el grupo, respaldando solicitudes legales coordinadas en lugar de diecinueve fragmentadas.
Lecciones
Combinar las cuentas de las víctimas en un solo caso estructurado mejoró sustancialmente la trazabilidad. Las personas afectadas por el mismo esquema casi siempre están mejor atendidas actuando en conjunto.
Cartera de la plataforma
Dirección de depósito central utilizada por la plataforma.
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