Uma Plataforma de Retorno Fixo Que Parou de Pagar
Dezenove pessoas depositaram coletivamente cerca de 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos semanais fixos. Os saques pararam após oito semanas e a plataforma saiu do ar.
A situação
Dezenove pessoas depositaram coletivamente cerca de 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos semanais fixos. Os saques pararam após oito semanas e a plataforma saiu do ar.
O desafio
Cada vítima tinha apenas informações parciais, seus próprios depósitos, sem visibilidade sobre o destino final dos fundos reunidos ou quantas outras pessoas foram afetadas.
A investigação
Consolidamos as informações de depósito de todo o grupo e modelamos a atividade de saída das carteiras da plataforma como um único processo estruturado, em vez de dezenove casos separados.
Conclusões
Os fundos foram deliberadamente divididos entre mais de 40 carteiras, parcialmente roteados por um serviço de mixagem, e por fim convergiram em três pontos de depósito em exchanges, em duas jurisdições.
Resultado
Um único processo consolidado foi entregue à assessoria jurídica contratada pelo grupo, apoiando solicitações jurídicas coordenadas em vez de dezenove pedidos fragmentados.
Lições
Combinar os relatos das vítimas em um único processo estruturado melhorou significativamente a rastreabilidade. Pessoas afetadas pelo mesmo esquema quase sempre se beneficiam mais agindo em conjunto.
Carteira da Plataforma
Endereço central de depósito usado pela plataforma.
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