منصة عوائد ثابتة توقفت عن الدفع
أودع تسعة عشر فردًا مجتمعين ما يقارب 340,000 دولار في منصة تروّج لعوائد أسبوعية ثابتة. توقفت عمليات السحب بعد ثمانية أسابيع واختفت المنصة عن الإنترنت.
الوضع
أودع تسعة عشر فردًا مجتمعين ما يقارب 340,000 دولار في منصة تروّج لعوائد أسبوعية ثابتة. توقفت عمليات السحب بعد ثمانية أسابيع واختفت المنصة عن الإنترنت.
التحدي
كان لدى كل ضحية معلومات جزئية فقط، تتعلق بإيداعاته الخاصة، دون رؤية لوجهة الأموال المجمّعة في النهاية أو عدد المتضررين الآخرين.
التحقيق
وحّدنا معلومات الإيداع عبر المجموعة بأكملها ونمذجنا النشاط الصادر من محافظ المنصة كقضية واحدة منظمة بدلاً من تسع عشرة قضية منفصلة.
النتائج
قُسّمت الأموال عمدًا عبر أكثر من 40 محفظة، ووُجّه جزء منها عبر خدمة خلط، وتجمّعت في النهاية عند ثلاث نقاط إيداع في منصات تداول عبر ولايتين قضائيتين.
النتيجة
سُلّم ملف قضية موحّد واحد إلى المستشار القانوني الذي وكّلته المجموعة، ما دعم طلبات قانونية منسقة بدلاً من تسعة عشر طلبًا مجزأً.
الدروس المستفادة
أدى دمج حسابات الضحايا في قضية واحدة منظمة إلى تحسين ملموس في إمكانية التتبع. الأفراد المتضررون من المخطط ذاته يستفيدون دائمًا تقريبًا بشكل أفضل عند التصرف معًا.
محفظة المنصة
عنوان الإيداع المركزي الذي استخدمته المنصة.
هل تواجه وضعًا مشابهًا؟
يُحدَّد نطاق كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.