كيف نعمل
عملية واضحة من خمس مراحل. لا تتطلب المرحلتان الأوليان أي شيء تقني منك. العمل التحليلي هو مسؤوليتنا بالكامل.
ما الذي يحدث
تشارك الحقائق الأساسية، ما حدث، ومتى، وما هي المعلومات التي تملكها بالفعل، من خلال عملية الاستقبال لدينا أو استشارة أولية. لا شيء في هذه الخطوة تقني. نحتاج فقط إلى فهم وضعك.
ما الذي تحصل عليه
- مراجعة سرية للقضية
- شرح بلغة واضحة لما يمكننا تقييمه
ما الذي يحدث
يراجع محللونا الأدلة المتاحة لتقييم ما إذا كان يمكن تتبع الأموال المعنية بشكل واقعي، ويحددون نطاق العمل قبل أي التزام.
ما الذي تحصل عليه
- تقييم مكتوب لجدوى التحقيق
- تقدير واضح ومسبق للجدول الزمني
- محادثة صادقة إذا كانت إمكانية التتبع محدودة
ما الذي يحدث
هنا يحدث العمل التقني. يقوم محللونا بنمذجة تدفقات المعاملات عبر المحافظ والشبكات والخدمات، مطبّقين تقنيات التجميع والتعرف على الأنماط لإعادة بناء كيفية تحرك الأموال. تشمل الأساليب تجميع المحافظ، أي تجميع العناوين التي يُرجَّح أنها تخضع لسيطرة نفس الطرف، والربط بين الشبكات، أي مطابقة النشاط عند انتقال الأموال بين شبكات البلوكتشين، وتحليل التوقيت، أي مقارنة الطوابع الزمنية للمعاملات لتحديد النشاط المرتبط.
ما الذي تحصل عليه
- تحديثات منتظمة عند المحطات الرئيسية
- وصول مباشر إلى مدير قضيتك
- صورة متطورة لوجهة الأموال
ما الذي يحدث
تُراجَع النتائج مقابل المعلومات المعروفة، وحيثما أمكن، تُدعَّم بمعلومات من خارج البلوكتشين، قبل تجميعها في تقرير مكتوب بلغة واضحة، مع توفر التفاصيل التقنية كمواد داعمة.
ما الذي تحصل عليه
- تقرير نتائج كامل ومنظم
- أدلة داعمة منسّقة للاستخدام القانوني
- مستويات ثقة مرتبطة بالنتائج الرئيسية
ما الذي يحدث
نوضح لك ما تعنيه النتائج عمليًا. حيثما تُحدَّد الأموال في خدمة يمكن الوصول إليها، نسعى للاسترداد عبر القنوات القانونية أو قنوات منصات التداول المناسبة نيابة عنك. وحيثما تكون الإحالة القانونية أو إشراك جهات إنفاذ القانون هي المسار الأنسب، نساعدك على اتخاذ تلك الخطوة بدلاً من ذلك.
ما الذي تحصل عليه
- نقاش موجَّه حول الخيارات الواقعية
- سعي فعلي للاسترداد حيثما وُجد مسار قابل للتطبيق
- سجل كامل يمكنك مشاركته مع مستشارك القانوني