Comment nous travaillons
Un processus clair en cinq étapes. Les deux premières étapes ne requièrent rien de technique de votre part. Le travail analytique est entièrement le nôtre.
Ce qui se passe
Vous partagez les faits de base, ce qui s'est passé, quand, et les informations que vous avez déjà, via notre processus de prise en charge ou une consultation initiale. Rien dans cette étape n'est technique. Nous avons simplement besoin de comprendre votre situation.
Ce que vous recevez
- Un examen confidentiel du dossier
- Une explication en langage clair de ce que nous pouvons évaluer
Ce qui se passe
Nos analystes examinent les preuves disponibles pour évaluer si les fonds concernés peuvent réalistement être tracés, et définissent un périmètre avant tout engagement.
Ce que vous recevez
- Une évaluation écrite de la viabilité de l'enquête
- Une estimation claire et anticipée du calendrier
- Une conversation honnête si la traçabilité est limitée
Ce qui se passe
C'est ici que le travail technique a lieu. Nos analystes modélisent les flux de transactions à travers portefeuilles, réseaux et services, en appliquant des techniques de regroupement et de reconnaissance de motifs pour reconstituer le mouvement des fonds. Les méthodes incluent le regroupement de portefeuilles, qui consiste à grouper les adresses probablement contrôlées par la même partie, la corrélation entre réseaux, qui fait correspondre l'activité lorsque des fonds se déplacent entre réseaux blockchain, et l'analyse temporelle, qui compare les horodatages des transactions pour identifier une activité liée.
Ce que vous recevez
- Des mises à jour régulières aux étapes clés
- Un accès direct à votre gestionnaire de dossier
- Une image évolutive de l'endroit où les fonds se sont déplacés
Ce qui se passe
Les constatations sont recoupées avec les informations connues et, lorsque c'est possible, corroborées avec des informations extérieures à la blockchain, avant d'être compilées dans un rapport rédigé en langage clair, avec le détail technique disponible en documentation complémentaire.
Ce que vous recevez
- Un rapport de constatations complet et structuré
- Des preuves justificatives formatées pour un usage juridique
- Des niveaux de confiance attachés aux constatations clés
Ce qui se passe
Nous vous expliquons ce que les constatations signifient concrètement. Lorsque des fonds sont identifiés auprès d'un service atteignable, nous poursuivons la récupération par les canaux juridiques ou d'échange appropriés en votre nom. Lorsqu'un renvoi juridique ou l'implication des forces de l'ordre est la voie la plus appropriée, nous vous aidons à franchir cette étape à la place.
Ce que vous recevez
- Une discussion guidée sur les options réalistes
- Une poursuite active de la récupération là où une voie viable existe
- Un dossier complet que vous pouvez partager avec vos conseils
Prêt à nous dire ce qui s'est passé ?
L'étape un commence dès que vous soumettez votre dossier.