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Arnaques et fraudes en cryptomonnaies

Enquête sur les arnaques à l'investissement, les usurpations d'identité et les plateformes frauduleuses, et identification des voies de récupération lorsque les fonds restent atteignables.

Cela peut vous concerner si

Vous avez investi via une plateforme qui a cessé de verser des paiements ou a disparu
Vous avez été contacté par quelqu'un se faisant passer pour une personne ou une entreprise de confiance
Vous pensez avoir été délibérément trompé pour envoyer des cryptomonnaies

Ce que nous examinons

Les adresses de dépôt et les plateformes impliquées
La façon dont les fonds se sont déplacés après avoir quitté votre contrôle
Des schémas correspondant à des fraudes déjà documentées

À quoi vous attendre

Chaque mission suit le même processus en cinq étapes, d'un premier échange jusqu'au rapport final. Voir comment fonctionne le processus →

Selon votre dossier, cela implique généralement une analyse de regroupement de portefeuilles, une corrélation entre réseaux lorsque des fonds ont transité entre blockchains, et une correspondance de motifs basée sur le timing, expliquée intégralement et en langage clair dans votre rapport de conclusions.

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