Traçage d'actifs
Suivi des cryptomonnaies à travers portefeuilles et services pour développer des pistes d'enquête et poursuivre la récupération lorsque les fonds sont atteignables.
Cela peut vous concerner si
- Vous savez où les fonds ont commencé et devez comprendre où ils sont allés
- Vous travaillez avec un avocat qui a besoin d'une piste de fonds documentée
- Vous devez identifier le service où les fonds ont pu atterrir
Ce que nous examinons
- Le chemin complet d'un ensemble défini de fonds, transfert par transfert
- Les points où les actifs ont été convertis, transférés entre chaînes ou consolidés
- Tout service où les fonds se sont finalement retrouvés
À quoi vous attendre
Chaque mission suit le même processus en cinq étapes, d'un premier échange jusqu'au rapport final. Voir comment fonctionne le processus →
Selon votre dossier, cela implique généralement une analyse de regroupement de portefeuilles, une corrélation entre réseaux lorsque des fonds ont transité entre blockchains, et une correspondance de motifs basée sur le timing, expliquée intégralement et en langage clair dans votre rapport de conclusions.
Voir ce travail en pratique
Following a Balance Across Three Networks
A client's wallet, used actively across several decentralized finance protocols, was drained after signing a malicious…
Partial Reconstruction Following a Mixing Service Pass
Following a wallet compromise, the stolen balance was passed through a mixing service before any investigation began…
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