Estafas y fraudes con criptomonedas

Investigación de estafas de inversión, esquemas de suplantación de identidad y plataformas fraudulentas, e identificación de vías de recuperación cuando los fondos siguen siendo alcanzables.

Esto puede aplicarte si

Invertiste a través de una plataforma que dejó de pagar o desapareció
Fuiste contactado por alguien que se hacía pasar por una persona o empresa de confianza
Crees que fuiste engañado deliberadamente para enviar criptomonedas

Qué examinamos

Las direcciones de depósito y plataformas involucradas
Cómo se movieron los fondos después de salir de tu control
Patrones consistentes con esquemas de fraude ya documentados

Qué esperar

Cada colaboración sigue el mismo proceso de cinco etapas, desde una conversación inicial hasta un informe final. Ver cómo funciona el proceso →

Dependiendo de tu caso, esto normalmente implica análisis de agrupamiento de carteras, correlación entre redes cuando los fondos se movieron entre blockchains, y coincidencia de patrones basada en el tiempo, explicado en su totalidad y en lenguaje claro como parte de tu informe de hallazgos.

Expediente relacionado