Cuando se roban criptomonedas, rastreamos hacia dónde fueron y perseguimos cada vía viable hacia su recuperación.
Jace Recoupteam es una firma independiente de investigación y recuperación blockchain que apoya a individuos y organizaciones afectados por el robo, fraude o pérdida de criptomonedas. Investigamos la actividad on chain, rastreamos el movimiento de activos digitales a través de redes, determinamos hacia dónde han viajado los fondos, e identificamos vías viables de recuperación a través de los canales apropiados.
Una firma independiente de investigación y recuperación blockchain que ayuda a víctimas de robo, fraude y pérdida de criptomonedas. Investigamos el movimiento de activos digitales, rastreamos hacia dónde han viajado los fondos, y perseguimos vías de recuperación viables.
Analizamos transacciones, rastreamos el movimiento de activos a través de redes, y documentamos nuestros hallazgos para establecer qué ocurrió e identificar posibles vías de recuperación.
Respuestas claras, orientación honesta, y un esfuerzo enfocado hacia la recuperación.
Plataformas e instituciones con las que trabajamos
MetaMask
HSBC
Chainalysis
Binance
Ledger
Standard Chartered
Coinbase
TRM Labs
Phantom
Barclays
Kraken
Elliptic
Trust Wallet
Santander
Cellebrite
OKX
Trezor
UBS
Kroll
Crypto.com
Rabby
JPMorgan Chase
AlixPartners
Ripple
SafePal
Citi
KPMG Forensics
Fireblocks
Exodus
Sygnum
Circle
Keystone
Tether
Rainbow
Tangem
Safe
Coldcard
BitBoxMetaMaskHSBCChainalysisBinanceLedgerStandard CharteredCoinbaseTRM LabsPhantomBarclaysKrakenEllipticTrust WalletSantanderCellebriteOKXTrezorUBSKrollCrypto.comRabbyJPMorgan ChaseAlixPartnersRippleSafePalCitiKPMG ForensicsFireblocksExodusSygnumCircleKeystoneTetherRainbowTangemSafeColdcardBitBoxNuestra trayectoria
Cómo podemos ayudar
Cinco formas en que trabajamos con personas e instituciones que enfrentan robo, fraude o pérdida de activos digitales.
Cryptocurrency Theft
Investigating unauthorized transfers, tracing the movement of stolen assets, and pursuing recovery where a viable path exists.
Crypto Scams and Fraud
Investigating investment scams, impersonation schemes, and fraudulent platforms, and identifying recovery paths where funds remain reachable.
Lost Wallets and Digital Assets
Assessing lost wallets, old devices, and incomplete records to determine what can be verified.
Asset Tracing
Following cryptocurrency across wallets and services to develop investigative leads and pursue recovery where funds can be reached.
Blockchain Investigations
Using blockchain data and investigative intelligence to reconstruct how digital assets moved.
Las personas e instituciones con las que trabajamos
Los casos nos llegan desde muchas direcciones. Aquí es donde normalmente encajamos.
Personas a quienes les han robado, estafado o perdido criptomonedas, y necesitan que el registro de transacciones se les explique en términos claros.
Abogados que necesitan un rastro blockchain estructurado y documentado para respaldar un litigio o una solicitud legal.
Organizaciones que investigan transferencias no autorizadas, desvío interno de fondos, o tenencias de activos digitales en disputa.
Personas que necesitan verificación independiente de tenencias e historial de activos digitales para fines sucesorios.
Equipos de reclamaciones que evalúan una pérdida de activos digitales y necesitan un análisis independiente y estructurado de lo ocurrido.
Socios que necesitan análisis específico de blockchain para respaldar una investigación más amplia ya en curso.
Investigar. Rastrear. Identificar. Recuperar.
La investigación y la recuperación son un solo proceso continuo, no dos servicios separados.
Investigar
Examinamos el registro de transacciones en torno al incidente y establecemos exactamente qué ocurrió.
Rastrear
Seguimos el movimiento de fondos a través de carteras, servicios y redes hasta donde el registro lo permita.
Identificar
Identificamos carteras, servicios y puntos donde los fondos puedan ser alcanzables a través de canales legales o de exchanges.
Perseguir la recuperación
Cuando existe una vía viable, trabajamos a través de los canales apropiados para perseguir la devolución de los fondos recuperables.
Investigaciones seleccionadas
Una cartera vaciada minutos después de un SIM swap
La cuenta de telefonía móvil de un cliente fue comprometida, permitiendo a un atacante interceptar un código de un solo uso y acceder a una cartera con un saldo significativo en BTC. El saldo completo fue transferido en cuestión de minutos.
Leer el expediente →
Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340,000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma quedó fuera de línea.
Leer el expediente →
Verificación de una cartera de una década para un caso sucesorio
Tras el fallecimiento de un familiar, un albacea localizó una cartera de hardware y necesitaba verificación independiente de sus tenencias e historial para satisfacer los requisitos del proceso sucesorio.
Leer el expediente →
Confianza construida sobre transparencia
Metodología documentada
Un proceso estructurado aplicado de forma consistente, desde la admisión hasta la recuperación.
Expectativas realistas
Te avisamos pronto si un caso tiene perspectivas de recuperación limitadas, antes de que te comprometas con nada.
Un equipo dedicado al caso
Trabajas con un gestor de caso y un analista designados durante todo el proceso, no una rotación de personal.
Análisis independiente
Somos contratados directamente por los clientes y sus abogados, nunca por exchanges o partes contrarias.
Cómo es trabajar con nosotros
“Jace Recoupteam nos dio un relato estructurado de exactamente cómo se habían movido los fondos, y permaneció en el asunto durante todo el proceso con el exchange hasta que una parte de los fondos realmente nos fue devuelta.”
Desde nuestro equipo de investigación
Las primeras 24 horas tras descubrir un robo de criptomonedas
Una lista práctica de acciones para las horas posteriores a notar que algo anda mal, antes de que la evidencia empiece a desaparecer.
Dentro de un rastreo blockchain: cómo los investigadores siguen los fondos robados
Un vistazo más de cerca a la mecánica real detrás del seguimiento de fondos robados, desde el robo original hasta el lugar donde se asientan.
Tres estructuras de estafa detrás de la mayoría de las pérdidas por inversión en cripto
Casi todas las estafas de inversión que analizamos encajan en una de tres estructuras subyacentes, a pesar del constante cambio de marca en la superficie.
Cada colaboración comienza con tus datos.
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