Une plateforme à rendement fixe qui a cessé de payer
Dix-neuf personnes ont collectivement déposé environ 340 000 dollars sur une plateforme annonçant des rendements hebdomadaires fixes. Les retraits ont cessé après huit semaines et la plateforme s'est mise hors ligne.
La situation
Dix-neuf personnes ont collectivement déposé environ 340 000 dollars sur une plateforme annonçant des rendements hebdomadaires fixes. Les retraits ont cessé après huit semaines et la plateforme s'est mise hors ligne.
Le défi
Chaque victime ne disposait que d'informations partielles, ses propres dépôts, sans visibilité sur la destination finale des fonds mis en commun ni sur le nombre de personnes touchées.
L'enquête
Nous avons consolidé les informations de dépôt de l'ensemble du groupe et modélisé l'activité sortante des portefeuilles de la plateforme comme un dossier structuré unique plutôt que dix-neuf dossiers distincts.
Constatations
Les fonds ont été délibérément répartis sur plus de 40 portefeuilles, partiellement acheminés via un service de mixage, et ont finalement convergé vers trois points de dépôt sur des plateformes d'échange dans deux juridictions.
Résultat
Un dossier consolidé unique a été remis aux avocats mandatés par le groupe, appuyant des demandes légales coordonnées plutôt que dix-neuf démarches fragmentées.
Enseignements
Regrouper les comptes des victimes en un seul dossier structuré a nettement amélioré la traçabilité. Les personnes touchées par le même stratagème sont presque toujours mieux servies en agissant ensemble.
Portefeuille de la plateforme
Adresse de dépôt centrale utilisée par la plateforme.
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