Como trabalhamos
Um processo claro de cinco etapas. As duas primeiras etapas não exigem nada técnico da sua parte. O trabalho analítico é inteiramente nosso.
O que acontece
Você compartilha os fatos básicos, o que aconteceu, quando, e quais informações já possui, por meio do nosso processo de admissão ou de uma consulta inicial. Nada nesta etapa é técnico. Só precisamos entender sua situação.
O que você recebe
- Uma revisão confidencial do caso
- Uma explicação em linguagem clara do que podemos avaliar
O que acontece
Nossos analistas revisam as evidências disponíveis para avaliar se os fundos envolvidos podem ser rastreados de forma realista, e definem um escopo antes de qualquer compromisso.
O que você recebe
- Uma avaliação escrita da viabilidade investigativa
- Uma estimativa clara e antecipada do cronograma
- Uma conversa honesta caso a rastreabilidade seja limitada
O que acontece
É aqui que o trabalho técnico acontece. Nossos analistas modelam os fluxos de transações entre carteiras, redes e serviços, aplicando técnicas de agrupamento e reconhecimento de padrões para reconstruir como os fundos se movimentaram. Os métodos incluem agrupamento de carteiras, que reúne endereços provavelmente controlados pela mesma parte, correlação entre redes, que associa atividades quando os fundos se movem entre redes blockchain, e análise temporal, que compara registros de data e hora das transações para identificar atividades relacionadas.
O que você recebe
- Atualizações regulares em marcos importantes
- Acesso direto ao seu gestor de caso
- Uma imagem em desenvolvimento de para onde os fundos se moveram
O que acontece
As conclusões são cruzadas com informações conhecidas e, quando possível, corroboradas com informações externas à blockchain, antes de serem compiladas em um relatório escrito em linguagem clara, com detalhes técnicos disponíveis como material de apoio.
O que você recebe
- Um relatório de conclusões completo e estruturado
- Evidências de apoio formatadas para uso jurídico
- Níveis de confiança atribuídos às principais conclusões
O que acontece
Explicamos o que as conclusões significam na prática. Quando os fundos são identificados em um serviço alcançável, buscamos a recuperação pelos canais jurídicos ou de exchange apropriados em seu nome. Quando o encaminhamento jurídico ou o envolvimento das autoridades é o caminho mais apropriado, ajudamos você a dar esse passo em vez disso.
O que você recebe
- Uma conversa guiada sobre opções realistas
- Busca ativa de recuperação onde exista um caminho viável
- Um registro completo que você pode compartilhar com sua assessoria jurídica
Pronto para nos contar o que aconteceu?
A etapa um começa no momento em que você envia seu caso.