Estudos de caso
Um registro de investigações representativas que abrangem roubo, fraude e rastreamento de ativos. Anonimizados, e em alguns casos compostos ilustrativos baseados em padrões investigativos comuns.
Uma Carteira Esvaziada Minutos Após um SIM Swap
A conta da operadora móvel de um cliente foi comprometida, permitindo que um invasor interceptasse um código de acesso único e acessasse uma carteira com um saldo significativo em BTC. O saldo total foi transferido em poucos minutos.
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Uma Plataforma de Retorno Fixo Que Parou de Pagar
Dezenove pessoas depositaram coletivamente cerca de 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos semanais…
Verificando uma Carteira de uma Década para um Caso de Inventário
Após o falecimento de um familiar, um inventariante localizou uma carteira física e precisou de verificação…
Acompanhando Fundos Através de Quatro Jurisdições
O sócio de negócios de um cliente desviou participações em criptomoedas da empresa por meio de uma sequência de…
Rastreando Doze Carteiras Até um Único Ponto de Saída
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses para alguém que havia conhecido online, antes de perceber que o…
Um Ataque de Credential Stuffing a uma Conta de Exchange
A conta de exchange de um cliente foi acessada usando uma senha reutilizada de um vazamento de dados não relacionado. A…
Rastreando um Pagamento de Ransomware para um Sinistro de Seguro
Uma pequena empresa pagou uma exigência de ransomware em BTC para recuperar o acesso a arquivos criptografados, e…
Seu caso será diferente destes exemplos.
Toda colaboração é definida conforme seus próprios fatos e dados.