دراسات الحالة
سجل لتحقيقات تمثيلية تشمل السرقة والاحتيال وتتبع الأصول. مجهولة الهوية، وفي بعض الحالات مركّبات توضيحية مبنية على أنماط تحقيق شائعة.
محفظة استُنزفت خلال دقائق من عملية استبدال شريحة SIM
تعرض حساب شركة الاتصالات الخاص بأحد العملاء للاختراق، مما مكّن المهاجم من اعتراض رمز مرور لمرة واحدة والوصول إلى محفظة تحتوي على رصيد كبير من البيتكوين. تم تحويل الرصيد بالكامل خلال دقائق.
قراءة ملف القضية كاملًا ←
منصة عوائد ثابتة توقفت عن الدفع
أودع تسعة عشر فردًا مجتمعين ما يقارب 340,000 دولار في منصة تروّج لعوائد أسبوعية ثابتة. توقفت عمليات السحب بعد ثمانية…
التحقق من محفظة عمرها عقد من الزمن لقضية تركة
عقب وفاة أحد أفراد الأسرة، عثر منفّذ التركة على محفظة تخزين بارد واحتاج إلى تحقق مستقل من حيازاتها وتاريخها لاستيفاء…
تتبع الأموال عبر أربع ولايات قضائية
حوّل شريك عمل أحد العملاء حيازات الشركة من العملات المشفرة عبر سلسلة من محافظ شخصية ومحافظ مرتبطة بشركات وهمية قبل…
تتبع اثنتي عشرة محفظة إلى منفذ خروج واحد
أرسل أحد العملاء عملات مشفرة على مدى عدة أشهر إلى شخص تعرّف عليه عبر الإنترنت، قبل أن يدرك أن العلاقة وفرصة الاستثمار…
هجوم حشو بيانات الاعتماد على حساب منصة تداول
تم الوصول إلى حساب منصة تداول أحد العملاء باستخدام كلمة مرور معاد استخدامها من اختراق بيانات غير مرتبط. عُطّلت المصادقة…
تتبع دفعة برمجية فدية لمطالبة تأمينية
دفعت شركة صغيرة مبلغ فدية بالبيتكوين لاستعادة الوصول إلى ملفات مشفّرة، ثم احتاجت إلى توثيق حركة الدفعة لدعم مطالبة…