تتبع اثنتي عشرة محفظة إلى منفذ خروج واحد
أرسل أحد العملاء عملات مشفرة على مدى عدة أشهر إلى شخص تعرّف عليه عبر الإنترنت، قبل أن يدرك أن العلاقة وفرصة الاستثمار المرتبطة بها كانتا ملفقتين.
الوضع
أرسل أحد العملاء عملات مشفرة على مدى عدة أشهر إلى شخص تعرّف عليه عبر الإنترنت، قبل أن يدرك أن العلاقة وفرصة الاستثمار المرتبطة بها كانتا ملفقتين.
التحدي
أُرسلت الأموال عبر اثنتي عشرة معاملة منفصلة إلى عناوين مختلفة، دون رابط واضح بينها للوهلة الأولى.
التحقيق
رسمنا خريطة كل معاملة أجراها العميل وتتبعنا كل واحدة منها للأمام، مع اختبار الوجهات المشتركة بدلاً من افتراض مسار واحد.
النتائج
تجمّعت المعاملات الاثنتا عشرة جميعها، عبر عدد متفاوت من القفزات الوسيطة، عند عناوين تسيطر عليها منصة التداول نفسها.
النتيجة
سُلّم تتبع واحد موحّد، بدلاً من اثني عشر تتبعًا منفصلًا، إلى جانب حزمة طلب قانوني جاهزة لمنصة التداول المحددة.
الدروس المستفادة
غالبًا ما تتجمّع عمليات الاحتيال التي تشمل معاملات صغيرة عديدة عند عدد قليل من نقاط النهاية. توحيد كل النشاط في قضية واحدة عادةً ما يكون أكثر فعالية.
اثنتا عشرة معاملة من العميل
تحويلات فردية جرت على مدى عدة أشهر.
هل تواجه وضعًا مشابهًا؟
يُحدَّد نطاق كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.