Rastreando Doze Carteiras Até um Único Ponto de Saída
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses para alguém que havia conhecido online, antes de perceber que o relacionamento e a oportunidade de investimento associada eram fabricados.
A situação
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses para alguém que havia conhecido online, antes de perceber que o relacionamento e a oportunidade de investimento associada eram fabricados.
O desafio
Os fundos haviam sido enviados em uma dezena de transações separadas para endereços diferentes, sem conexão óbvia entre eles à primeira vista.
A investigação
Mapeamos todas as transações feitas pelo cliente e rastreamos cada uma adiante, testando destinos comuns em vez de presumir um único caminho.
Conclusões
As doze transações convergiram, por meio de números variados de etapas intermediárias, em endereços controlados pela mesma conta de exchange.
Resultado
Um único rastreamento consolidado, em vez de doze separados, foi entregue junto com um pacote de solicitação jurídica já preparado para a exchange identificada.
Lições
Golpes com muitas transações pequenas costumam ainda assim convergir em um pequeno número de destinos finais. Consolidar toda a atividade em um único processo geralmente é mais eficaz.
Doze Transferências do Cliente
Transferências individuais feitas ao longo de vários meses.
Enfrentando uma situação semelhante?
Todo caso é definido conforme seus próprios fatos. Conte-nos o que aconteceu.