Rückverfolgung von zwölf Wallets zu einem einzigen Off-Ramp
Ein Mandant sandte über mehrere Monate hinweg Kryptowährung an eine online kennengelernte Person, bevor er erkannte, dass sowohl die Beziehung als auch die damit verbundene Anlagemöglichkeit erfunden waren.
Die Situation
Ein Mandant sandte über mehrere Monate hinweg Kryptowährung an eine online kennengelernte Person, bevor er erkannte, dass sowohl die Beziehung als auch die damit verbundene Anlagemöglichkeit erfunden waren.
Die Herausforderung
Gelder waren über ein Dutzend einzelner Transaktionen an unterschiedliche Adressen gesendet worden, ohne dass auf den ersten Blick ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen ihnen erkennbar war.
Die Ermittlung
Wir kartierten jede vom Mandanten getätigte Transaktion und verfolgten jede einzelne weiter, wobei wir auf gemeinsame Zielpunkte prüften, anstatt einen einzelnen Pfad zu unterstellen.
Erkenntnisse
Alle zwölf Transaktionen liefen, über eine unterschiedliche Anzahl von Zwischenstationen, an Adressen zusammen, die von demselben Börsenkonto kontrolliert wurden.
Ergebnis
Eine einzige konsolidierte Rückverfolgung, statt zwölf getrennter, wurde zusammen mit einem vorbereiteten rechtlichen Antragspaket für die identifizierte Börse übergeben.
Erkenntnisse für die Praxis
Betrugsfälle mit vielen kleinen Transaktionen laufen häufig dennoch auf eine kleine Zahl von Endpunkten zusammen. Die Konsolidierung aller Aktivität in einem Fall ist meist wirksamer.
Zwölf Überweisungen des Mandanten
Einzelne Überweisungen über mehrere Monate hinweg.
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