Acompanhando Fundos Através de Quatro Jurisdições
O sócio de negócios de um cliente desviou participações em criptomoedas da empresa por meio de uma sequência de carteiras pessoais e associadas a empresas de fachada antes que a discrepância fosse descoberta.
A situação
O sócio de negócios de um cliente desviou participações em criptomoedas da empresa por meio de uma sequência de carteiras pessoais e associadas a empresas de fachada antes que a discrepância fosse descoberta.
O desafio
Os fundos se moveram rapidamente entre serviços sediados em diferentes países, cada um com níveis distintos de transparência e processo legal.
A investigação
Mapeamos toda a sequência de transferências e identificamos quais serviços, em quais jurisdições, receberam os fundos, coordenando o formato de nossas conclusões com a assessoria jurídica local em cada localidade.
Conclusões
Os fundos foram identificados em exchanges que operam sob dois marcos regulatórios nacionais diferentes, com um rastro documentado e datado conectando cada etapa de volta ao desvio original.
Resultado
As conclusões foram entregues em um formato adequado para encaminhamento jurídico em cada jurisdição relevante, dando à assessoria jurídica internacional do cliente um único ponto de partida coordenado.
Lições
Casos transfronteiriços se beneficiam enormemente de uma investigação coordenada única, em vez de esforços separados reiniciados em cada país.
Carteira da Empresa
Origem das participações desviadas.
Enfrentando uma situação semelhante?
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