Suivre des fonds à travers quatre juridictions
L'associé en affaires d'un client a détourné les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise à travers une série de portefeuilles personnels et associés à des sociétés écrans avant que l'écart ne soit découvert.
La situation
L'associé en affaires d'un client a détourné les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise à travers une série de portefeuilles personnels et associés à des sociétés écrans avant que l'écart ne soit découvert.
Le défi
Les fonds se sont déplacés rapidement entre des services basés dans différents pays, chacun présentant des niveaux différents de transparence et de processus légal.
L'enquête
Nous avons cartographié l'intégralité de la séquence de transferts et identifié quels services, dans quelles juridictions, ont finalement reçu les fonds, en coordonnant le format de nos constatations avec les avocats locaux de chaque lieu.
Constatations
Les fonds ont été identifiés auprès de plateformes d'échange opérant sous deux cadres nationaux différents, avec une piste documentée et horodatée reliant chaque étape au détournement d'origine.
Résultat
Les constatations ont été livrées dans un format adapté à un renvoi légal dans chaque juridiction concernée, offrant au conseil international du client un point de départ unique et coordonné.
Enseignements
Les dossiers transfrontaliers bénéficient énormément d'une enquête unique et coordonnée plutôt que d'efforts distincts recommencés dans chaque pays.
Portefeuille de l'entreprise
Origine des avoirs détournés.
Vous faites face à une situation similaire ?
Chaque dossier est défini selon ses propres faits. Dites-nous ce qui s'est passé.