Siguiendo fondos a través de cuatro jurisdicciones
El socio de negocios de un cliente desvió las tenencias en criptomonedas de la empresa a través de una secuencia de carteras personales y asociadas a sociedades pantalla antes de que se descubriera la discrepancia.
La situación
El socio de negocios de un cliente desvió las tenencias en criptomonedas de la empresa a través de una secuencia de carteras personales y asociadas a sociedades pantalla antes de que se descubriera la discrepancia.
El desafío
Los fondos se movieron rápidamente entre servicios ubicados en distintos países, cada uno con niveles diferentes de transparencia y proceso legal.
La investigación
Mapeamos la secuencia completa de transferencias e identificamos qué servicios, en qué jurisdicciones, recibieron finalmente los fondos, coordinando el formato de nuestros hallazgos con la asesoría legal local en cada ubicación.
Hallazgos
Los fondos fueron identificados en exchanges que operan bajo dos marcos regulatorios nacionales distintos, con un rastro documentado y con marca de tiempo que conecta cada tramo de vuelta al desvío original.
Resultado
Los hallazgos se entregaron en un formato adecuado para referencia legal en cada jurisdicción relevante, dándole a la asesoría legal internacional del cliente un único punto de partida coordinado.
Lecciones
Los casos transfronterizos se benefician enormemente de una investigación coordinada en lugar de esfuerzos separados reiniciados en cada país.
Cartera de la empresa
Origen de las tenencias desviadas.
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Cada caso se define según sus propios hechos. Cuéntanos qué ocurrió.