Verfolgung von Geldern durch vier Rechtsordnungen
Der Geschäftspartner eines Mandanten leitete die Kryptowährungsbestände des Unternehmens über eine Abfolge persönlicher und mit Scheinfirmen verbundener Wallets um, bevor die Unstimmigkeit entdeckt wurde.
Die Situation
Der Geschäftspartner eines Mandanten leitete die Kryptowährungsbestände des Unternehmens über eine Abfolge persönlicher und mit Scheinfirmen verbundener Wallets um, bevor die Unstimmigkeit entdeckt wurde.
Die Herausforderung
Gelder bewegten sich rasch zwischen Diensten in verschiedenen Ländern, jeweils mit unterschiedlichem Maß an Transparenz und rechtlichem Verfahren.
Die Ermittlung
Wir kartierten die vollständige Überweisungsabfolge und identifizierten, welche Dienste in welchen Rechtsordnungen die Gelder letztlich erhielten, wobei wir das Format unserer Erkenntnisse mit den lokalen Rechtsbeiständen an jedem Ort abstimmten.
Erkenntnisse
Gelder wurden bei Börsen identifiziert, die unter zwei unterschiedlichen nationalen Rahmenwerken operieren, mit einer dokumentierten und zeitgestempelten Spur, die jede Station bis zur ursprünglichen Umleitung zurückverfolgt.
Ergebnis
Die Erkenntnisse wurden in einem für die rechtliche Weiterleitung in jeder relevanten Rechtsordnung geeigneten Format übergeben und boten dem internationalen Rechtsbeistand des Mandanten einen einzigen, koordinierten Ausgangspunkt.
Erkenntnisse für die Praxis
Grenzüberschreitende Fälle profitieren enorm von einer koordinierten Ermittlung anstelle getrennter, in jedem Land neu begonnener Bemühungen.
Unternehmens-Wallet
Ursprung der umgeleiteten Bestände.
Stehen Sie vor einer ähnlichen Situation?
Jeder Fall wird anhand seiner eigenen Fakten abgegrenzt. Erzählen Sie uns, was passiert ist.