Die offensichtliche Variante des Vorabgebühren-Rückgewinnungsbetrugs zu erkennen – die unaufgeforderte Nachricht, die eine garantierte Rückgewinnung gegen eine vor Arbeitsbeginn gezahlte Gebühr verspricht – ist ein nützlicher erster Filter, aber etwas anderes, als zu wissen, wie man positiv überprüft, dass eine Firma, die vorgibt, legitime Blockchain-Ermittlungen durchzuführen, tatsächlich eine solche ist. Manche Betreiber sind vorsichtig genug, um die offensichtlichsten Warnzeichen zu vermeiden, obwohl sie die versprochene Arbeit nicht leisten können oder nicht bereit sind, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die untenstehende Checkliste ist dazu gedacht, methodisch durchgearbeitet zu werden, bevor Geld fließt, statt als einzelner Ja-oder-Nein-Bauchcheck behandelt zu werden.
Bestätigen Sie, dass das Unternehmen tatsächlich als registrierte Rechtsform existiert
Eine legitime Firma ist ein registriertes Unternehmen in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich, das Sie unabhängig über das Handelsregister dieses Zuständigkeitsbereichs nachschlagen können, statt sich auf das eigene Wort der Firma zu verlassen. Fragen Sie direkt nach dem registrierten rechtlichen Namen und dem Zuständigkeitsbereich, falls dies nicht bereits klar auf der Website steht, und prüfen Sie die Registrierung selbst, statt sich auf einen von der Firma bereitgestellten Screenshot zu verlassen. Eine Firma, die bei ihrem exakten rechtlichen Namen und Registrierungsland ausweichend ist, oder die nur einen Markennamen ohne nachvollziehbare Rechtsperson dahinter anbietet, hat die grundlegendste verfügbare Prüfung bereits nicht bestanden.
Achten Sie auf namentlich benanntes Personal mit überprüfbarem Werdegang
Blockchain-Ermittlung ist ein spezialisiertes Feld, und seriöse Praktikerinnen und Praktiker haben tendenziell eine sichtbare berufliche Vergangenheit – frühere Positionen bei Exchanges, Strafverfolgungsbehörden, Cybersicherheitsfirmen oder etablierten Ermittlungsunternehmen –, die sich unabhängig auf einer Plattform wie LinkedIn oder über öffentliche Register prüfen lässt, nicht nur eine auf der eigenen Website der Firma verfasste Biografie. Seien Sie vorsichtig bei Firmen, die nur Vornamen, Stockfotos oder generische Team-Seiten präsentieren, ohne dass sich bestätigen lässt, dass hinter dem Titel tatsächlich eine reale Person steht.
Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gebührenstruktur, vor jeder Verpflichtung
Eine legitime Firma sollte klar und schriftlich erklären können, wie sie abrechnet – ob als Festgebühr für einen definierten Analyseumfang, als Stundensatz oder in einer anderen Struktur –, bevor Sie sich zu irgendetwas verpflichten. Fragen Sie konkret, was passiert, wenn die Ermittlung nicht zu einer erfolgreichen Rückgewinnung führt: Eine seriöse Firma wird dennoch eine Bezahlung für die geleistete Arbeit erwarten, denn Verfolgung und Dokumentation haben unabhängig vom Ergebnis realen Wert – aber diese Erwartung sollte im Voraus klar dargelegt werden, statt erst später entdeckt zu werden.
Kein seriöser Ermittler kann garantieren, dass gestohlene Gelder zurückgewonnen werden, denn Blockchain-Transaktionen können von niemandem rückgängig gemacht werden, auch nicht vom Ermittler selbst. Jede Firma, die ein konkretes Rückgewinnungsergebnis oder einen garantierten Prozentsatz verspricht, behauptet etwas, das für niemanden technisch versprechbar ist.
Eine kurze Prüfliste
- Registrierter rechtlicher Firmenname und Zuständigkeitsbereich, unabhängig über ein öffentliches Handelsregister bestätigt.
- Namentlich benanntes Personal mit einem beruflichen Werdegang, den Sie außerhalb der eigenen Unterlagen der Firma prüfen können.
- Eine schriftliche Gebührenstruktur, die vor jeder Zahlung vorliegt, mit einer klaren Antwort darauf, was unabhängig vom Ergebnis geschuldet ist.
- Kein garantiertes Rückgewinnungsergebnis und kein garantierter Prozentsatz, der irgendwo in ihrer Werbung oder direkten Kommunikation versprochen wird.
- Referenzen oder überprüfbare frühere Fallbeispiele, idealerweise inklusive eines Wegs, mindestens eines davon unabhängig zu bestätigen.
- Eine physische oder eingetragene Geschäftsadresse, nicht nur ein Kontaktformular, eine anonyme E-Mail-Adresse oder ein Messenger-Handle.
Bitten Sie um Referenzen, und prüfen Sie diese tatsächlich
Eine Firma mit echter Erfolgsbilanz sollte bereit sein, irgendeine Form von Referenz bereitzustellen – sei es eine frühere Mandantin oder ein früherer Mandant, die oder der bereit ist, kurz zu sprechen, eine berufliche Empfehlung von einer Anwältin, einem Anwalt oder einer Compliance-Kontaktperson einer Exchange, die bereits mit der Firma zusammengearbeitet hat, oder ein dokumentiertes, überprüfbares Fallbeispiel. Es geht nicht darum, dass jedes Detail eines vergangenen Falls geteilt werden kann – Mandantenvertraulichkeit ist eine legitime Einschränkung –, sondern dass irgendeine Form unabhängiger Bestätigung existieren sollte, die über die eigene Referenzseite der Firma hinausgeht.
Keine dieser Prüfungen dauert mehr als ein bis zwei Stunden, und diese Zeit ist im Vergleich zu den Kosten der Beauftragung einer Firma, die nicht liefern kann, was sie verspricht, vernachlässigbar. Betrachten Sie dies als gewöhnliche Sorgfaltspflicht, dieselbe Art von Prüfung, die Sie vor der Beauftragung jedes professionellen Dienstleisters für eine bedeutende finanzielle Angelegenheit durchführen würden, nicht als ein für Krypto ungewöhnliches Maß an Misstrauen.