Reconocer la versión evidente de la estafa de recuperación con pago por adelantado, el mensaje no solicitado que promete un retorno garantizado a cambio de una comisión pagada antes de que comience cualquier trabajo, es un primer filtro útil, pero no es lo mismo que saber verificar de forma positiva que una firma que afirma realizar investigación blockchain legítima realmente lo es. Algunas operaciones son lo bastante cuidadosas como para evitar las señales más obvias, aun siendo incapaces de realizar el trabajo que afirman hacer, o no estando dispuestas a rendir cuentas por él. La siguiente lista está pensada para recorrerse de forma metódica, antes de que cambie de manos cualquier fondo, en lugar de tratarse como una simple corazonada de sí o no.
Confirme que la empresa realmente existe como entidad registrada
Una firma legítima es una empresa registrada, en una jurisdicción específica, que usted puede verificar de forma independiente a través del registro de empresas de esa jurisdicción, en lugar de confiar únicamente en la palabra de la firma. Pida directamente la razón social registrada y la jurisdicción si no aparecen claramente en su sitio web, y verifique el registro usted mismo en lugar de confiar en una captura de pantalla que le proporcionen. Una firma que se muestra evasiva respecto a su nombre legal exacto y su país de registro, o que solo ofrece un nombre comercial sin ninguna entidad legal rastreable detrás, ha fallado la comprobación más básica posible.
Busque personal identificado con antecedentes verificables
La investigación blockchain es un campo especializado, y los profesionales legítimos suelen tener una trayectoria profesional visible, cargos previos en exchanges, fuerzas del orden, firmas de ciberseguridad o compañías de investigación establecidas, que puede verificarse de forma independiente en una plataforma como LinkedIn o mediante registros públicos, no solo una biografía escrita en el propio sitio web de la firma. Tenga cautela con las firmas que presentan solo nombres de pila, fotografías de banco de imágenes o páginas de equipo genéricas sin manera de confirmar que una persona real ocupa ese cargo.
Exija una estructura de honorarios por escrito, antes de cualquier compromiso
Una firma legítima debería poder explicar con claridad, por escrito, cómo cobra, ya sea una tarifa fija por un alcance de análisis definido, una tarifa por hora u otra estructura, antes de que usted se comprometa a nada. Pregunte específicamente qué sucede si la investigación no conduce a una recuperación exitosa: una firma seria seguirá esperando el pago por el trabajo realizado, porque el rastreo y la documentación tienen valor real independientemente del resultado, pero esa expectativa debe plantearse con claridad desde el principio y no descubrirse más tarde.
Ningún investigador legítimo puede garantizar que los fondos robados serán recuperados, porque las transacciones en blockchain no pueden ser revertidas por nadie, ni siquiera por el investigador. Cualquier firma que prometa un resultado de recuperación específico, o un porcentaje garantizado de devolución, le está diciendo algo que a nadie le es técnicamente posible prometer.
Una breve lista de verificación
- Razón social registrada y jurisdicción, confirmadas de forma independiente mediante un registro público de empresas.
- Personal identificado individualmente, con una trayectoria profesional que usted pueda verificar fuera de los materiales de la propia firma.
- Una estructura de honorarios entregada por escrito antes de cualquier pago, con una respuesta clara sobre lo que se debe pagar sin importar el resultado.
- Ningún resultado de recuperación garantizado ni porcentaje garantizado prometido en ninguna parte de su marketing o comunicación directa.
- Referencias o ejemplos verificables de casos anteriores, idealmente incluyendo cómo confirmar de forma independiente al menos uno de ellos.
- Una dirección física o comercial registrada, no únicamente un formulario de contacto, una dirección de correo electrónico anónima o un identificador de aplicación de mensajería.
Pida referencias, y verifíquelas de verdad
Una firma con una trayectoria real debería estar dispuesta a proporcionar alguna forma de referencia, ya sea un cliente anterior dispuesto a hablar brevemente, una recomendación profesional de un abogado o un contacto de cumplimiento de un exchange que haya trabajado con ella antes, o un ejemplo de caso documentado y verificable. No se trata de que pueda compartirse cada detalle de un caso anterior, la confidencialidad del cliente es una restricción legítima, sino de que debe existir alguna forma de corroboración independiente más allá de la propia página de testimonios de la firma.
Ninguna de estas verificaciones toma más de una hora o dos, y ese tiempo es insignificante comparado con el costo de contratar a una firma que no puede cumplir lo que promete. Trátelo como debida diligencia ordinaria, la misma categoría de comprobación que haría antes de contratar cualquier servicio profesional que maneje un asunto financiero importante, y no como un nivel de sospecha inusual específico de las criptomonedas.