Reconhecer a versão óbvia do golpe da taxa antecipada de recuperação, a mensagem não solicitada prometendo um retorno garantido mediante uma taxa paga antes de qualquer trabalho começar, é um primeiro filtro útil, mas não é o mesmo que saber verificar positivamente se uma empresa que alega fazer investigação legítima em blockchain realmente é uma. Algumas operações são cuidadosas o suficiente para evitar os sinais mais óbvios, mesmo sem conseguir realizar o trabalho que alegam, ou sem disposição de se responsabilizar por ele. A lista abaixo deve ser percorrida de forma metódica, antes de qualquer dinheiro mudar de mãos, em vez de tratada como um único julgamento de instinto.
Confirme que a empresa realmente existe como entidade registrada
Uma empresa legítima é um negócio registrado, em uma jurisdição específica, que você pode consultar de forma independente na junta comercial dessa jurisdição, em vez de simplesmente acreditar na palavra da empresa. Peça diretamente a razão social e a jurisdição de registro caso não estejam claramente listadas no site, e verifique o registro você mesmo, em vez de confiar em uma captura de tela fornecida pela empresa. Uma empresa evasiva quanto à sua razão social exata e ao país de registro, ou que oferece apenas um nome de marca sem nenhuma entidade legal rastreável por trás, já falhou na verificação mais básica disponível.
Procure funcionários identificados com histórico verificável
A investigação em blockchain é um campo especializado, e profissionais legítimos costumam ter um histórico profissional visível, cargos anteriores em exchanges, forças policiais, empresas de segurança cibernética ou empresas de investigação estabelecidas, que pode ser verificado de forma independente em uma plataforma como o LinkedIn ou por meio de registros públicos, não apenas uma biografia escrita no próprio site da empresa. Desconfie de empresas que apresentam apenas primeiros nomes, fotos de banco de imagens, ou páginas de equipe genéricas, sem nenhuma forma de confirmar que existe uma pessoa real por trás do cargo.
Exija uma estrutura de honorários por escrito, antes de qualquer compromisso
Uma empresa legítima deve conseguir explicar com clareza, por escrito, como cobra, seja uma taxa fixa para um escopo definido de análise, uma taxa por hora, ou outra estrutura, antes de você se comprometer com qualquer coisa. Pergunte especificamente o que acontece se a investigação não levar a uma recuperação bem-sucedida: uma empresa idônea ainda vai esperar pagamento pelo trabalho realizado, porque o rastreamento e a documentação têm valor real independentemente do resultado, mas essa expectativa deve ser declarada claramente de antemão, e não descoberta depois.
Nenhum investigador legítimo pode garantir que fundos roubados serão recuperados, porque transações em blockchain não podem ser revertidas por ninguém, incluindo o próprio investigador. Qualquer empresa que prometa um resultado específico de recuperação, ou uma porcentagem específica garantida de volta, está te dizendo algo que tecnicamente ninguém tem como prometer.
Uma breve lista de verificação
- Razão social e jurisdição de registro, confirmadas de forma independente em uma junta comercial pública.
- Funcionários identificados individualmente, com histórico profissional que você pode verificar fora dos materiais da própria empresa.
- Uma estrutura de honorários por escrito, fornecida antes de qualquer pagamento, com uma resposta clara sobre o que é devido independentemente do resultado.
- Nenhum resultado de recuperação garantido ou porcentagem garantida prometidos em nenhum lugar do marketing ou da comunicação direta da empresa.
- Referências ou exemplos verificáveis de casos anteriores, idealmente incluindo como confirmar pelo menos um deles de forma independente.
- Um endereço comercial físico ou registrado, não apenas um formulário de contato, um endereço de e-mail anônimo, ou um usuário de aplicativo de mensagens.
Peça referências, e verifique-as de fato
Uma empresa com um histórico real deve estar disposta a fornecer algum tipo de referência, seja um cliente anterior disposto a conversar brevemente, uma indicação profissional de um advogado ou de um contato de compliance de exchange que já trabalhou com ela antes, ou um exemplo de caso documentado e verificável. O ponto não é que todos os detalhes de um caso anterior possam ser compartilhados, a confidencialidade do cliente é uma restrição legítima, mas que algum tipo de corroboração independente deve existir além da própria página de depoimentos da empresa.
Nenhuma dessas verificações leva mais de uma ou duas horas para ser feita, e esse tempo é irrisório perto do custo de contratar uma empresa incapaz de entregar o que promete. Trate isso como due diligence comum, a mesma categoria de verificação que você faria antes de contratar qualquer serviço profissional lidando com um assunto financeiro relevante, não como um nível incomum de desconfiança específico de criptomoedas.