Identifier le point de sortie d'un paiement d'entreprise contesté
Deux anciens associés en affaires étaient en désaccord sur le point de savoir si un paiement en cryptomonnaie effectué dans le cadre d'un règlement avait réellement atteint le compte d'échange du destinataire prévu, ou avait été détourné ailleurs.
La situation
Deux anciens associés en affaires étaient en désaccord sur le point de savoir si un paiement en cryptomonnaie effectué dans le cadre d'un règlement avait réellement atteint le compte d'échange du destinataire prévu, ou avait été détourné ailleurs.
Le défi
Les relevés de la partie payante montraient uniquement l'identifiant de la transaction sortante, sans aucune visibilité sur ce qu'il était advenu des fonds après qu'ils aient quitté leur portefeuille.
L'enquête
Nous avons suivi le paiement à travers un portefeuille intermédiaire avant qu'il n'atteigne une adresse de dépôt, et confirmé le minutage du dépôt par rapport aux déclarations d'activité de compte de la partie destinataire.
Constatations
Il a été confirmé que le paiement avait atteint un ensemble de portefeuilles associé à une plateforme d'échange réglementée spécifique, cohérent avec le compte déclaré par la partie destinataire.
Résultat
La confirmation a directement éclairé la discussion de règlement entre les avocats des deux parties, résolvant le désaccord factuel sur la survenue ou non du paiement.
Enseignements
Le registre on chain d'un paiement contesté est souvent le moyen le plus rapide de résoudre un désaccord factuel, bien avant qu'une procédure de découverte légale formelle ne produise autrement une réponse.
Portefeuille payeur
Source du paiement de règlement contesté.
Vous faites face à une situation similaire ?
Chaque dossier est défini selon ses propres faits. Dites-nous ce qui s'est passé.