Identifizierung des Off-Ramps für eine umstrittene Geschäftszahlung
Zwei ehemalige Geschäftspartner waren uneinig darüber, ob eine im Rahmen eines Vergleichs geleistete Kryptowährungszahlung tatsächlich das Börsenkonto der vorgesehenen Partei erreicht hatte oder anderweitig umgeleitet worden war.
Die Situation
Zwei ehemalige Geschäftspartner waren uneinig darüber, ob eine im Rahmen eines Vergleichs geleistete Kryptowährungszahlung tatsächlich das Börsenkonto der vorgesehenen Partei erreicht hatte oder anderweitig umgeleitet worden war.
Die Herausforderung
Die Aufzeichnungen der zahlenden Partei zeigten nur die ausgehende Transaktionskennung, ohne Einblick, was mit den Geldern geschah, nachdem sie deren Wallet verlassen hatten.
Die Ermittlung
Wir verfolgten die Zahlung über eine Zwischen-Wallet, bevor sie eine Einzahlungsadresse erreichte, und bestätigten den Zeitpunkt der Einzahlung anhand der eigenen Angaben der empfangenden Partei zur Kontoaktivität.
Erkenntnisse
Es wurde bestätigt, dass die Zahlung ein Wallet-Cluster erreichte, das einer bestimmten regulierten Börse zugeordnet war, im Einklang mit dem von der empfangenden Partei angegebenen Konto.
Ergebnis
Die Bestätigung floss unmittelbar in die Vergleichsverhandlung zwischen den Anwälten beider Parteien ein und löste den Tatsachenstreit darüber, ob die Zahlung erfolgt war.
Erkenntnisse für die Praxis
Die On-Chain-Aufzeichnung einer umstrittenen Zahlung ist oft der schnellste Weg, eine Tatsachenmeinungsverschiedenheit zu klären, weit bevor ein formelles rechtliches Beweisverfahren andernfalls eine Antwort liefern würde.
Zahlende Wallet
Ursprung der umstrittenen Vergleichszahlung.
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