Identificando la salida a moneda fiat de un pago empresarial en disputa
Dos exsocios de negocios discrepaban sobre si un pago en criptomonedas realizado como parte de un acuerdo había realmente llegado a la cuenta de exchange de la parte destinataria, o había sido desviado a otro lugar.
La situación
Dos exsocios de negocios discrepaban sobre si un pago en criptomonedas realizado como parte de un acuerdo había realmente llegado a la cuenta de exchange de la parte destinataria, o había sido desviado a otro lugar.
El desafío
Los registros de la parte pagadora mostraban únicamente el identificador de la transacción saliente, sin visibilidad de lo que ocurrió con los fondos después de salir de su cartera.
La investigación
Seguimos el pago a través de una cartera intermedia antes de que llegara a una dirección de depósito, y confirmamos el momento del depósito frente a las afirmaciones de actividad de cuenta de la propia parte receptora.
Hallazgos
Se confirmó que el pago llegó a un grupo de carteras asociado con un exchange regulado específico, consistente con la cuenta declarada por la parte receptora.
Resultado
La confirmación informó directamente la discusión del acuerdo entre la asesoría legal de ambas partes, resolviendo la disputa fáctica sobre si el pago había ocurrido.
Lecciones
El registro on chain de un pago en disputa suele ser la forma más rápida de resolver un desacuerdo fáctico, mucho antes de que un proceso legal formal de descubrimiento pudiera producir de otro modo una respuesta.
Cartera pagadora
Origen del pago del acuerdo en disputa.
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