Boa parte dos boletins de ocorrência de roubo de criptomoedas que vemos registrados na polícia contém quase nada sobre o qual um policial possa agir: uma cifra aproximada em dólares, a descrição de "algum tipo de site de investimento", e uma data lembrada com precisão de mais ou menos uma semana. Esse boletim cumpre a exigência de ter sido registrado. Ele faz muito pouco além disso. A diferença entre um registro que entra em uma fila e um que recebe uma segunda olhada quase sempre se resume à especificidade, não à gravidade da perda.
O detalhe que realmente é lido
O hash de transação é a informação isoladamente mais útil em um boletim de roubo de criptomoedas, porque é inequívoco de uma forma que quase nenhum outro elemento do caso é. Um endereço de carteira pode ser compartilhado por várias pessoas ou serviços; um identificador de transação aponta para um evento específico, com carimbo de data e hora, e irreversível, registrado em um livro-razão público. Um policial que nunca trabalhou em um caso de criptomoedas ainda assim consegue colar esse hash em um explorador de blocos e ver exatamente o que você está descrevendo, o que é mais do que a maioria das outras evidências em um boletim de fraude oferece.
- O identificador exato da transação (hash) para cada transferência não autorizada, não apenas a de maior valor.
- O endereço da carteira de origem que você controlava e o primeiro endereço de destino para o qual os fundos foram movidos.
- A data e o horário exatos em que cada transação foi confirmada, idealmente em UTC ao lado do seu horário local.
- O nome da plataforma, carteira ou aplicativo envolvido, incluindo a URL exata caso um site tenha feito parte do incidente.
- Capturas de tela da transação em um explorador de blocos, da mensagem de phishing ou do site falso, caso algum tenha sido usado, e de qualquer comunicação com a pessoa ou plataforma responsável.
- O valor na criptomoeda original, não apenas uma estimativa convertida em dólares, já que a taxa de câmbio no momento do roubo nem sempre é a taxa usada posteriormente.
Se você só puder anexar uma coisa ao boletim de ocorrência, anexe o hash da transação. É o único detalhe que permite que alguém sem qualquer conhecimento de criptomoedas verifique de forma independente que um evento específico e real de fato ocorreu.
Por que boletins vagos empacam
A maioria das delegacias locais não tem uma unidade dedicada a criptomoedas, e o policial que registra a ocorrência inicial costuma preencher um formulário genérico de fraude, não pensado com campos voltados para blockchain. Um registro que diz apenas "perdi dinheiro em um site de cripto" não dá a esse policial nada para pesquisar, nem nada que ele possa encaminhar com confiança a uma unidade especializada. Um registro construído em torno de um hash de transação específico, uma plataforma nomeada, e uma linha do tempo clara oferece algo concreto o suficiente para ser escalado, mesmo que ele pessoalmente não consiga investigar mais a fundo.
Isso importa além do registro inicial. Muitas jurisdições encaminham boletins acima de determinado valor, ou com detalhamento suficiente, para uma unidade de crimes cibernéticos ou crimes financeiros, às vezes em nível estadual, nacional ou federal. Um registro superficial tem chances muito menores de ultrapassar esse limiar do que um detalhado, independentemente do valor real perdido.
Como um boletim de ocorrência se encaixa ao lado de uma via civil ou investigativa
Um boletim de ocorrência e um rastreamento blockchain servem a propósitos diferentes e complementares, e seguir um não substitui o outro. Os recursos das autoridades para crimes com criptomoedas são limitados e priorizados por fatores fora do seu controle, então um caso pode ficar parado por meses mesmo quando bem documentado. Um rastreamento investigativo paralelo, e, quando cabível, uma ação civil contra um serviço ou parte identificável, pode avançar em seu próprio ritmo, em vez de esperar por essa fila.
As duas vias se reforçam quando a documentação subjacente é consistente. Um relatório de rastreamento que identifica as carteiras e o serviço de destino pode ser anexado a um boletim complementar, dando a um policial ou investigador algo mais substancial para trabalhar do que o registro original isoladamente. Por outro lado, um número de referência de um boletim já registrado costuma ser exigido por uma exchange, um tribunal ou uma seguradora antes que ajam sobre outras solicitações, o que é mais um motivo para registrar prontamente, mesmo quando você também pretende seguir outras vias.
Registrar cedo não te prende a depender só da polícia. Isso cria um registro oficial que você pode referenciar depois, enquanto um rastreamento paralelo ou uma via civil seguem de forma independente.
O que fazer se o registro inicial for superficial
Se você já registrou um boletim sem muitos detalhes, a maioria das delegacias aceita uma declaração complementar. Reúna os hashes de transação, as capturas de tela e a linha do tempo descritos acima, e peça especificamente que sejam adicionados ao caso já existente, em vez de abrir um novo registro do zero. Um complemento detalhado, enviado uma semana depois, ainda é muito melhor do que nenhum detalhe adicional.