مجموعة حُوّلت عبر قائمة سوق مزيفة
عرض أحد العملاء مجموعة قيّمة للبيع في منصة سوق شرعية، ثم تلقى رسالة مباشرة تنتحل صفة دعم المنصة تطلب توقيعًا للتحقق، وهو توقيع خوّل بدلاً من ذلك تحويل المجموعة بالكامل.
الوضع
عرض أحد العملاء مجموعة قيّمة للبيع في منصة سوق شرعية، ثم تلقى رسالة مباشرة تنتحل صفة دعم المنصة تطلب توقيعًا للتحقق، وهو توقيع خوّل بدلاً من ذلك تحويل المجموعة بالكامل.
التحدي
تتصرف تحويلات الرموز غير القابلة للاستبدال بشكل مختلف عن تحويلات الرموز العادية، وكانت عدة قطع قد بيعت بالفعل لأطراف ثالثة بحلول وقت اكتشاف العميل للخسارة.
التحقيق
تتبعنا سجل تحويل كل قطعة على حدة من التوقيع الاحتيالي مرورًا بعمليات البيع اللاحقة في السوق وصولًا إلى حائزها الحالي.
النتائج
قُسّمت المجموعة وأُعيد بيعها عبر منصتي سوق خلال ساعات، وحُوّلت عائدات البيع إلى إيثر وتجمّعت في محفظة واحدة.
النتيجة
وُثّق سجل تحويل كامل قطعة بقطعة لمحامي العميل، يشمل الحائز الحالي لكل قطعة والمحفظة التي استقبلت عائدات البيع.
الدروس المستفادة
لن يطلب دعم منصة سوق شرعي أبدًا توقيع محفظة عبر رسالة مباشرة. هذا الطلب بحد ذاته أوضح مؤشر على احتيال جارٍ.
محفظة العميل
الحائز الأصلي قبل التوقيع الاحتيالي.
هل تواجه وضعًا مشابهًا؟
يُحدَّد نطاق كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.