تحويل غير مصرح به من محفظة خزينة شركة
بادر موظف مغادر كان يملك صلاحية توقيع سابقة على محفظة خزينة الشركة متعددة التوقيعات بتحويل رصيد كبير قبل وقت قصير من إتمام مغادرته.
الوضع
بادر موظف مغادر كان يملك صلاحية توقيع سابقة على محفظة خزينة الشركة متعددة التوقيعات بتحويل رصيد كبير قبل وقت قصير من إتمام مغادرته.
التحدي
لأن الشخص كان يملك وصولًا تاريخيًا مشروعًا، تطلّب التمييز بين تحويل مصرح به لكن غير معلن وسرقة صريحة مراجعة سجلات التصريح الداخلية إلى جانب بيانات البلوكتشين.
التحقيق
أعدنا بناء سجل التوقيع الكامل للمحفظة متعددة التوقيعات وقارنّا المعاملة المتنازع عليها بسياسة الموافقة المعلنة للشركة.
النتائج
حملت المعاملة توقيعًا واحدًا فقط من التوقيعين المطلوبين بموجب سياسة الشركة، ولم يكن للمحفظة المستقبِلة أي صلة سابقة بأي مورّد معروف أو غرض خاص بالشركة.
النتيجة
سُلّمت النتائج إلى محامي الشركة لدعم تحقيق داخلي ومطالبة مدنية محتملة ضد الموظف السابق.
الدروس المستفادة
تقلّل المحافظ متعددة التوقيعات من المخاطر لكنها لا تلغيها. مراجعة قوائم الموقّعين فور أي تغيير في الموظفين عادة تشغيلية ضرورية.
خزينة متعددة التوقيعات
محفظة الشركة التي تحكم التحويل المتنازع عليه.
هل تواجه وضعًا مشابهًا؟
يُحدَّد نطاق كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.